证券代码：688126       证券简称：沪硅产业     公告编号：2023-036

              上海硅产业集团股份有限公司

  关于选举公司副董事长及调整董事会专门委员会委员

(资料图)

                    的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

年年度股东大会已选举杨卓先生为公司董事。目前，公司第二届董事会共有 9 人

组成，包括：俞跃辉、姜海涛、孙健、杨卓、郝一阳、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）、

张鸣、张卫、夏洪流。2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，

审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》和《关于调整公司第

二届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下。

  一、关于选举公司第二届董事会副董事长

  根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定，

选举杨卓先生为公司第二届董事会副董事长，任期自公司董事会选举通过之日起

至本届董事会任期届满之日止。

  二、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员

  根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定，

公司已设立战略委员会、薪酬与考核委员会。现拟选举杨卓先生为战略委员会委

员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任

期届满之日止。调整后，公司战略委员会、薪酬与考核委员会成员情况如下：

Tzu-Yin）先生、张卫先生

生、张卫先生

 公司审计委员会、提名委员会成员保持不变。

 特此公告。

                 上海硅产业集团股份有限公司董事会

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