证券代码：000697      证券简称：*ST 炼石       公告编号：2023-081

(资料图片)

                 炼石航空科技股份有限公司

    关于召开2023年第五次临时股东大会的通知（延期后）

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日披露了《关

于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074），原定于2023

年6月1日（星期四）召开公司2023年第五次临时股东大会，现延期至2023年6月6

日（星期二）召开。延期后的股东大会股权登记日、会议地点、召开方式、出席

对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。

   一、召开会议基本情况

五次临时股东大会的议案》；2023年5月29日，公司第十届董事会第九次会议通

过了《关于延期召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

程》及相关规定。

  （1）现场会议召开时间：2023年6月6日（星期二）14：30。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2023年6月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票时间为2023年6月6日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   （1）凡是2023年5月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

 二、会议审议事项

  本次股东大会提案编码示例表：

                                           备注

 提案编码                 提案名称               该列打勾的栏

                                          目可以投票

均为非累积投票提案

         关于《炼石航空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A

         股股票预案》的议案

         关于《炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行A股股票方

         案的论证分析报告》的议案

         关于《炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资

         金使用可行性分析报告》的议案

         关于《炼石航空科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使

         用情况的报告》的议案

             关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议

             案

             公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、

             填补措施及相关主体承诺的议案

             关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股

             票相关事宜的议案

             关于制定《炼石航空科技股份有限公司未来三年（2023-2025

             年）股东回报规划》的议案

公告请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

为关联交易，涉及的关联方将在股东大会上回避表决。

  三、会议登记事项

委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书，

委托书见附件二）到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登

记。

  联系人：赵兵

  电话及传真：028-8585 3290

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明

的内容和格式详见附件一）。

五、备查文件

特此公告。

                    炼石航空科技股份有限公司董事会

                      二〇二三年五月二十九日

附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

为2023年6月6日下午3:00。

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

                        授权委托书

  兹委托       先生(女士)代表我单位（个人）出席炼石航空科技股份有限公司于

  委托人名称/姓名：             委托人持股数量：

  委托人统一社会信用代码/身份证号码：

  委托人股票账户号码：

  受托人名称/姓名：             受托人身份证号码：

  本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

                                    该列打勾

  提案

                 提案名称               的栏目可   同意   反对   弃权

  编码

                                     以投票

 均为非累积投票提案

        关于《炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特

        定对象发行 A 股股票预案》的议案

        关于《炼石航空科技股份有限公司向特定对象发

        行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案

        关于《炼石航空科技股份有限公司向特定对象发

        行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

         关于《炼石航空科技股份有限公司董事会关于前

         次募集资金使用情况的报告》的议案

         关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联

         交易的议案

         关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认

         购协议》的议案

         公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报

         的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

         关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收

         购要约的议案

         关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特

         定对象发行股票相关事宜的议案

         关于制定《炼石航空科技股份有限公司未来三年

         （2023-2025 年）股东回报规划》的议案

  委托人签名（或盖章）：

  委托日期：        年   月   日，本委托书的有效期限自签署日起至本次股东会

议结束。

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